• Denen en Duitsers weten dividendstrippers te stoppen; Nederland negeert de succesformules uit het buitenland( FtM 070823)
  Bestrijding dividendfraude:Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat maatregelen tegen dividendstrippen effectief zijn.Hervormingen leveren Denen miljarden op.NL wil ook maar gebruikt EU-ervaring niet.NL kan milarden verdienen.Relatief het hardst getroffen.Duitsers effectief(tegen cumcum&cumex)+strafzaak:1700 verdachten.3 miljard teruggevorderd.Vragen FtM MinFin(van Rij):Buitenlandse expertise niet gebruikt.Juist de twee opties die in het buitenland aantoonbaar succes hebben, wijst de staatssecretaris af.
  with system:unfiled
• FtM 161222: Fortis Bank Nederland zette na nationalisatie als staatsbank in op frauduleuze CumEx/Cumcum-deals
  zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/CumEx-Files:netwerk van banken zou door fraude met dividendbelastingen miljarden euro's onttrokken hebben aan staatskassen. In Duitsland alleen zou de fraude meer dan 31,8 miljard euro gekost hebben. Ook met DNB werd over de CumEx-transacties bij GSFG gesproken. DNB ‘nogal negatief’, maar Fortis (toen staatsbank) kon met de toezichthouder maken afspreken ze voort te zetten. Tot maximaal 75 procent van het marktvolume van 2006. Zelfde voorheffing tot tien keer gerecupereerd zijn maar eenmalig betaald. “Vreemd dat de Belastingdienst geen alarm heeft geslagen over die CumEx." CumEx-transacties uiterst complex. Belastingdienst wou banken ermee laten stoppen maar geen kruid tegen gewassen. Klokkenluider ontslagen.
  with netwerkcorruptie
• Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak CumCum, Cumex, podcast FTM 300723
  Dividendstripping:begint met simpele uitleg.Toch complex dossier.Overheden massaal en grootscheeps opgelicht.Ondermijning door bovenwereld.Frank Vogel is er trots op.Duitsland vervolgt actiever:in 1 deelstaat(NRW) 31 officieren van justitie.van 27 miljard € slechts een fractie terug.NL relatief het zwaarst getroffen in EU.Toch niet erg actief in vervolging.Spengel gebeurt nog steeds,ook in NL.
  with netwerkcorruptie
• Internationale strijd tegen megafraude: de Nederlandse aanpak van dividendstrippen ontrafeld(FTM 220723)
  Na decennia misbruik heeft het Openbaar Ministerie de strijd aangebonden met het dividendstrippen.Cumcum,cum-ex&cumex.klokkenluider,witteboorden,Ernstige georganiseerde witteboordencriminaliteit.aandacht in Nederland (en ook elders)vooral gericht op straatcriminaliteit,niet op misdaden waaraan de elite zich verrijkt:klassejustitie.Frank Vogel.Martin Lambregts.Marion Kors,Jan van de Streek:van meet af was CumEx illegaal.Deelnemers aan die handel kenden de bedoeling van de wetgever.Er zijn helemaal geen mazen. Als ik mijn voordeur niet afsluit wanneer ik van huis ga, is dat een beetje dom.Geen legitimatie tot inbraak.Olaf Ephraim.brochure van Natixis:smoking gun.
  with system:unfiled
• Ook de Britten zitten achter CumEx-fraudeurs aan (en stuiten op een bedrijf met Nederlandse banden):FTM 120923
  Financial Conduct Authority(FCA).Martin Shields&Nicholas Diable als eerste veroordeeld voor CumEx&Cumcum:voorwaardelijke celstraffen&14M€ boete, opsporingsonderzoek,werkten met Paul Mora,werkten voor HypoVereinsBank(HVB)werkten mee aan D grootschalig cumex onderzoek.Britse effectenmakelaar ED&F Man Capital Markets dat 80 van de 420 certificaten vals waren.Samengewerkt met Vogel.Morgan Stanley betrokken.dividendarbitrage.namen USA Equity Finance Desk over.MPT Dubai.legal opinions nooit opgevraagd.onvoldoende checks and balances.dividendstrippen valt niet onder AFM maar onder belastingdienst.wash trades strafbaar.Financieel Expertise Centrum(FEC) meldt dat aan belastingdienst.tot nu toe geen straf door AFM. Tew.Finles.Solo Group.Sanjay Shah (Rabo,Londen).
  with system:unfiled
• Eerste ex-ABN Amro-bankier voor dividendstrippen in Duitse beklaagdenbank: ‘De toon kwam van de top’(FTM 090923)
  serie strafzaken in D mbt cumex:Frank Hodyjas verdiende 6M€.jaar vast.handboeien.mamager Global Securities Lending & Arbitrage(GSLA).heimelijke CumEx-transacties via clearing bank Fortis,later ABN.ware aard van de transacties voor zijn superieuren en collega’s in de commissies hebben verzwegen.eis:minimaal 4 jaar gevangenisstraf.middenmanager Hodyjas kwade genius.Anderen:Wolfgang Schuck 4+jaar,Hanno Berger 8 jr.Christian Olearius.Ulf Johannemann.Frank Vogel.Olaf Ephraim.Verdienden 2x zoveel als de ceo.Stefan Stanciu.Filip Dierckx en Jan van Rutte geïnformeerd, wisten van misstand en klokkenluider.DNB(reputatierisico) en FIOD kwamen op bezoek.RvB Fortis keurde de zwendel goed.
  with system:unfiled

Bookmarks 1 - 6